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交通銀行陜西省分行:3名相關管理人員被罰!被罰180萬元!

时间:2022-11-09     【转载】   来自:秦事   阅读

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  10月31日,中國人民銀行西安分行對交通銀行股份有限公司陜西省分行(以下簡稱“交通銀行陜西省分行”)發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕34號,該單位涉嫌違反反洗錢管理規定,被罰180萬元。

  

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  據行政處罰信息顯示,中國人民銀行西安分行依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,處180萬元罰款。

  另外,中國人民銀行西安分行還對交通銀行陜西省分行李鴻康、陳秋、秦紅3名相關管理人員作出行政處罰決定,處罰結果如下:

  1.李鴻康,時任交通銀行陜西省分行個人金融業務部總經理,對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任。中國人民銀行西安分行發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕35號,依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,處2.5萬元罰款。

  2.陳秋,時任交通銀行陜西省分行個人金融業務部總經理,對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任。中國人民銀行西安分行發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕36號,依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,處3.5萬元罰款。

  3.秦紅,時任交通銀行陜西省分行法律合規部總經理,對交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規定的行為負有責任。中國人民銀行西安分行發布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕37號,依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,處4.6萬元罰款。

  來源:中國人民銀行西安分行、中華網陜西


【編輯:張潔】

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